Sequestro di un milione di euro a società “di Lariano”

La Guardia di Finanza di Velletri ha eseguito il sequestro preventivo di beni mobili e immobili, denaro e quote di capitale

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un provvedimento emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri. Secondo quanto riporta una nota della Guardia di Finanza, si tratta del “sequestro preventivo di beni mobili ed immobili, denaro e quote di capitale di una società di Lariano operante nel settore della compravendita di autoveicoli, per un importo di oltre 1 milione di euro”.

“Le indagini delle Fiamme Gialle della Compagnia veliterna, coordinate dalla locale Procura della Repubblica – prosegue la nota – hanno permesso di smascherare un sodalizio che, ricorrendo al classico copione delle frodi “carosello”, aveva costituito, in tutta Italia, circa 40 imprese “cartiere”, rappresentate formalmente da “teste di legno””. Le imprese erano “prive di qualsivoglia operatività e struttura aziendale e interposte solo formalmente nella compravendita delle autovetture dall’estero allo scopo di assumersi l’integrale debito di IVA, che, poi, però, non provvedevano a versare all’Erario”.

Spiega ancora la nota della Finanza: “Le società effettivamente destinatarie degli autoveicoli maturavano, invece, consistenti crediti di imposta nei confronti dello Stato e potevano praticare ai clienti prezzi estremamente competitivi proprio grazie all’evasione dell’IVA, sbaragliando la concorrenza”.

Le indagini dei Finanzieri hanno dunque preso in analisi “il tracciamento dei flussi di denaro e il meticoloso esame delle pratiche di nazionalizzazione delle auto”. Dunque “i militari sono riusciti a ricostruire il vorticoso giro di fatture false, ammontanti a quasi 7 milioni di euro, denunciando all’Autorità Giudiziaria il dominus dell’organizzazione per il reato di dichiarazione fraudolenta”.

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